Con la nueva ley anti lavado ahora habrá límites para hacer operaciones en efectivo
Los fedatarios públicos que realice alguna compraventa de un inmueble con un valor superior a $519,699.00 no podrá realizar ni aceptar el pago en efectivo.
Uso de efectivo y metales
En este capitulo de la LFPIPRPI se establece la prohibición de dar cumplimiento a obligaciones, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas o billetes, en moneda nacional o extranjera y metales preciosos, en cualquiera de los siguientes supuestos (art. 32);
|
ACTIVIDAD |
IDENTIFICACIÓN |
| 1.-Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles. |
$ 519,699.00 (8,025 días de salario mínimo DF) |
| 2.-Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos ya sean aéreos, marítimos o terrestres. |
$207, 879.60 (3,210 días de salario mínimo DF) |
| 3.-Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, metales y piedras preciosas, ya sea por pieza o por lote, así como obras de arte. |
$207, 879.60 (3,210 días de salario mínimo DF) |
| 4.-Adquisición de boletos para participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos. Asimismo la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos. |
$207, 879.60 (3,210 días de salario mínimo DF) |
| 5.-Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo de los referidos en la fracción II de este articulo o bien para bienes inmuebles. |
$207, 879.60 (3,210 días de salario mínimo DF) |
| 6.-Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre títulos que representen partes sociales o acciones de personas morales. |
$207, 879.60 (3,210 días de salario mínimo DF) |
| 7.-Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquier de cualquier bien inmueble, vehículos o lo relacionado con su blindaje. |
$207, 879.60 (3,210 días de salario mínimo DF) |
En los instrumentos en los que hagan constar los actos u operaciones señaladas, los fedatarios públicos identificarán la forma en la que se paguen las obligaciones que de ellos deriven cuando las operaciones tengan un valor igual o superior al equivalente de 8,025 días de salario mínimo DF.
Asimismo si el valor la operación es inferior a dicha cantidad o si el acto u operación ha sido total o parcialmente pagado con anterioridad a la firma del instrumento, bastará la declaración hecha por los clientes o usuarios bajo protesta de decir verdad.
En los casos distintos de los señalados en el párrafo anterior, los demás actos u operaciones a que se refieren los supuestos del cuadro anterior (2 a la 7) deberá formalizarse mediante la expedición de los certificados, facturas o garantías que correspondan, o de cualquier otro documento en el que conste la operación, y se verificarán previa identificación de quienes la realicen, así como, en su caso, del beneficiario controlador. En esos documentos se especificará la forma de pago y anexará el comprobante respectivo.(Art.33)
Sanciones en caso de incumplimiento
Cuando no se cumpla con las obligaciones contempladas en el art. 33 de la LFPIORPI, se aplicará una multa equivalente a $129,520.00 o hasta $647,600.00
No se impondrá sanción cuando se trate de la primera infracción, siempre y cuando el infractor cumpla, de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación, con la obligación respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurrió.
Cuando el infractor sea un notario público, la SHCP informará de la infracción cometida a la autoridad competente para supervisar la función notarial, a efecto de que ésta revoque la patente respectiva. Dará lugar a la revocación, por ser consideradas notorias deficiencias en el ejercicio de sus funciones, la reincidencia en la violación de lo dispuesto en el artículo 53, en sus fracciones I, II, III, IV y V.
FUENTE:
