Las autoridades confirman que estas acciones no están exentas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rectifico el 18 de enero de 2021 sus estándares sobre los préstamos que se llevan a cabo entre grupos empresariales.
Según la autoridad, el otorgamiento de créditos, préstamos o mutuos, entre empresas del mismo grupo empresarial se consideraran como actividades vulnerables, obligadas a cumplir con todas las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), excepto a presentar avisos siempre y cuando el monto total de la operación haya sido administrado por conducto de instituciones del sistema financiero y las empresas integren un grupo empresarial de acuerdo con lo dispuesto en artículo 3, fracción X de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI.
A continuación, los criterios a considerar:
