Faltan un día para que entre en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Recuerda que esta norma establece una serie de actividades que las entidades financieras, así como notarios y corredores, deben identificar o en su caso reportar a Hacienda, debido a su monto y características.
Actividades principales consideradas por la Ley como vulnerables y que deben ser notificadas a
la SHCP:
Actividades |
Identificación |
Aviso |
Juegos con apuesta, concursos o sorteos. |
$ 21,047.00 |
$ 41,770.20 |
Gasto mensual acumulado en tarjetas de servicios o de crédito otorgadas por entidades no financieras. |
$ 52,131.80 |
$ 83,216.60 |
Comercialización de tarjetas prepagadas emitidas por entidades no financieras. |
$ 41,770.20 |
$ 41,770.20 |
Emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero de entidades no financieras. |
Se identifica cualquier operación independientemente de su monto |
$ 41,770.20 |
Ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, por parte de sujetos distintos a las entidades financieras. |
$ 103,939.80 |
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Prestación habitual o profesional de servicios relacionados con inmuebles, siempre que involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes por cuenta o a favor de los clientes a quienes se presten dichos servicios:
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$ 519,699.00 |
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Comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes. |
$ 52,131.80 |
$ 103,939.80 |
Subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte. |
$ 156,071.60 |
$ 311,819.40 |
Comercialización o distribución habitual profesional de vehículos aéreos, marítimos o terrestres. |
$ 246,735.60 |
$ 415,759.20 |
Prestación habitual o profesional de servicios de blindaje. |
$ 156,071.60 |
$ 311,819.40 |
Prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores. |
Se identifica cualquier operación |
$ 207,879.60 |
La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones:
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Se identifica cualquier operación independientemente de su monto |
Aún sin monto se debe dar aviso |
La prestación de servicios de fe pública por parte de los notarios públicos respecto de las siguientes operaciones: | ||
A) Tratándose de los notarios públicos;
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Se identifica cualquier operación independientemente de su monto |
$ 1,036,160.00 |
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Siempre será objetó de aviso. |
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$ 519,699.00 |
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$ 519,699.00 |
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Siempre será objetó de aviso. |
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B) Tratándose de los corredores públicos; | ||
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$ 519,699.00 |
Aún sin monto se debe dar aviso |
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Se identifica cualquier operación independientemente de su monto |
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C) Por lo que se refiere a los servidores públicos a los que las leyes les confiere la facultad de dar fe pública prevista en el art.3 fracción VII de esta Ley. | ||
La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro. |
$ 103,939.80 |
$ 207,879.60 |
Prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, para promover por cuenta ajena, el despacho de las siguientes mercancías: | ||
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Se identifica cualquier operación independientemente de su monto |
Siempre será objetó de aviso. |
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$ 31,408.60 |
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$ 311,819.40 |
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Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por valor mensual. |
$ 103,939.80 |
$ 207,879.60 |
Los actos u operaciones que se realicen por los montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna.
FUENTE: