La SHCP dio a conocer la tipologías y documentos relacionado al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, cuyo propósito es ayudar a las sujetos obligados a detectar los principales comportamientos y tendencias antes ya mencionadas, a efecto de que éstos, diseñen o ajusten mecanismos de control y señales de alerta para protegerse de la posibilidad de ser utilizados para transferir de un lugar a otro o entre personas recursos de procedencia ilícita.
Para ver la información detallada siga este enlace;
http://www.shcp.gob.mx/inteligencia_financiera/reportes/Paginas/tipologias.aspx
29 29America/Mexico_City Julio, 2013